【头条提醒】这个全是骗子的群绝了！除了1个受害人，其他全是骗子……

    某公司财务被“秘密”拉入一个“公司高管群”,里面有老板、工程经理……个个都是大领导

“老板”直接下达指令，要求转账一下被骗去上百万！谁能想到，一个群十几个人除了受害人，全是骗子

    今年上半年，此类诈骗案件频发,刑侦大队民警特地给财务从业人员写了这封信,希望大家认真阅读，提高警惕！

    给企业财务从业人员的一封信

    企业法人、财务从业人员：

    今年上半年，柯桥区发生多起企业财务、出纳等从业人员被诈骗案件。

    1、2018年3月19日，柯桥阳光商务大厦某公司财务人员黄某，被邀请加入由犯罪嫌疑人冒充的公司老板、工程经理等角色组建的QQ群，通过群聊，“老板”与黄某私聊等方式，最终“老板”要求黄某汇款给“工程经理”指定银行帐户工程款、退还保证金等款项，被骗198万元。

    2、2018年6月8日，柯桥区华舍街道某纺织公司财务人员徐某接到自称某贸易公司员工的电话，要求发送开票资料，并添加QQ好友进行联系。然后犯罪嫌疑人冒充公司老板王某添加黄某QQ好友，要求黄某与嫌疑人冒充的张总联系，退还合同定金35万给“张总”，被骗35万元。

    3、2018年6月12日，柯桥区安昌镇某纺织公司财务王某被犯罪嫌疑人冒充的公司老板凌某添加QQ好友，老板凌某通过QQ要求财务王某退还工程保证金给某公司“陈总”，王某将款项汇入“陈总”指定银行账户，被骗86万元。

    此类案件犯罪嫌疑人利用木马链接盗取公司员工QQ号码，分析企业财务人员QQ，企业老板身份信息，业务工程等信息。犯罪嫌疑人将QQ昵称修改成企业老板姓名，冒充企业老板添加财务人员QQ好友，冒充企业老板、工程经理等角色组建QQ群，邀请财务人员QQ入群。“企业老板”、“工程经理”一唱一和，骗取财务人员信任，最终以工程款、退还保证金等方式，完成诈骗。

    以上为典型的冒充老板QQ诈骗企业财务人员案件，此类诈骗案件作案高危地区广西宾阳县。柯桥区作为全国知名纺织贸易强区，容易成为犯罪嫌疑人诈骗目标。为此，我局根据发案形势，结合作案特点，要求各企业做好以下防范措施：

    1、要求公司制定完善的财务审批制度，逐级审批，加强审核。

    2、要求公司对财务、出纳等从业人员加强管理，提高岗位风险防范意识，定期风险提醒。对财务岗位制作警示标语，时刻保持清醒头脑。

    3、要求财务从业人员，慎用QQ、微信等聊天工具，不轻信涉及企业转账汇款信息，不添加陌生QQ、微信好友申请，发现登陆异常及时修改登陆密码，涉及汇款事宜务必电话联系确认。

   附加：财务人员勿必警惕通过邮箱发送的汇款银行账户，尤其从事外贸业务的企业，核对邮箱账户有无被盗，有无被篡改个别字符，防止骗钱又骗货两头骗。

绍兴市公安局柯桥区分局

2018年8月30日