加拿大FTR牌照(又称MSB),属于为数不多的无月维费的AA类牌照。相对来说,该牌照的监管范围更加的全面。在所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是很高的,费用最低,负面最少的一个,也是所有的中大..
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加拿大FTR外汇牌照,口碑较好的优质牌
发布者:海外合规师    发布时间:2020年7月9日    浏览数:448次    有效期:无限期
信息类别:
所在地区:
浙江
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 加拿大FTR牌照(又称MSB),属于为数不多的无月维费的AA类牌照。相对来说,该牌照的监管范围更加的全面。在所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是很高的,费用最低,负面最少的一个,也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。
在目前来说,各大交易所持牌运营已经是一种趋势,很多的交易所都会选择提前持牌,再进行运营宣传,这样来说,一方面是有了备案,交易所合规运营,提前规避了诸多风险。
另外,同时持有多个国家的牌照对于项目方来说也是有益无害,在各国都有备案,保证合规运营,也让投资者更加放心。无非也是一种实力的象征吧。
加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地,加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
在开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。
  FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。加拿大MSB向公众提供下列服务;
  ●外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
  ●资金支付:使用电子资金网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
  ●兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
一、职责:FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:
  1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。
  2.保护个人信息。
  3.确保报告机构遵守法律法规。
  4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网
  5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。
  6.负责加拿大资金服务业务的注册。
  7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。
二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。
三、愿景:成为金融情报研究的领导者
四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等
申请加拿大MSB牌照,需要以下条件:
  1.加拿大注册的公司。
  2.大合法地址。
  3.境内的银行账户。
  4.公司联系电话。
  5.合规专员或股东的背景调查。
  6.拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质
  7.财务状况良好。
  8.至少2名负责人员,其中1名董事1名合规专员。
申请FintracMSB牌照所需提交的材料
  1.司基本资料料,税号。
  2.公司股东、董事详细个人资料料(身芬证,护照,地址证明,联系电话)
  3.办公室地址
  4.服务类型选择
  5.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
  6.银行账户信息
  7.合规专员联系方式
  8.分支机构(若有的情况下)
金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业,都会受到此牌照的监管,例如证卷,外币兑换,数字H币、虚拟H币交易、ICO发行,国际汇款,等等,包括但不限于这些类别
联系方式
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联系地址:未填写
联系人:蒋辉      IP:125.117.237.*
联系电话:13588688319
手机归属地:点击查询
联系QQ:1725017981
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