爱沙尼亚因其开放监管及对加密货币的先进态度而成为加密货币相关活动的热门地点。其中一个例子就是该国发行由国家支持的数字加密货币计划最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在的计划是,将这些..
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爱沙尼亚数字货币双牌照,最新法案修改
发布者:海外合规师    发布时间:2020年7月9日    浏览数:353次    有效期:无限期
信息类别:
所在地区:
浙江
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 爱沙尼亚因其开放监管及对加密货币的先进态度而成为加密货币相关活动的热门地点。其中一个例子就是该国发行由国家支持的数字加密货币计划——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在的计划是,将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。
欧盟议会去年3月通过了第五次反洗钱指令(AMLD 5),欧盟有18个月的时间起草用于加密货币交易所和钱包服务的AML和KYC流程框架。爱沙尼亚是第一个制定并通过适用法律的国家,而且目前仍是唯一一个如此实施的国家。————世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。
由于其高速增长的经济,资讯科技较发达,爱沙尼亚经常被称作"波罗的海之虎",世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。首先,以区块链技术为核心的智能化。爱沙尼亚应该是世界上最早开始以及区块链技术的国家,并且通过XRoad 系统保证国家的公共数据可以在分布式数网上进行储存。在区块链技术的基础上打造了一个 较为完整的智能化体系。爱沙尼亚牌照包含数字货币牌照和钱包牌照两个牌照,这也是很多小伙伴选择的原因。
爱沙尼亚《防止洗钱和资助恐怖主义法》于2020年1月修订,规定虚拟货币服务提供者将与金融机构平等对待。修正案将于2020年3月10日生效。在现有虚拟货币活动许可证持有者内实施委更的截止日期为2020年7月1日
为了遵守新规定,加密企业必须遵守以下规定:
修订内部反洗钱程序: .
管理层必须确定是否与欧洲经济区以外的人员或电子居民建立了新的业务关系;
利用信息技术手段强制识别和核实数据
(具体规定)与电子居民或来自欧洲经济区以外国家的人建立商业关系,或其居住地或所在地在该国家的人建立 商业关系(除非有可能进行面对面的身份识别) ;
任命合规干事:
合规官员必须具备在企业所有结构单元中获取相关信息的能力、手段和渠道:
评估管理层的经验和商业信誉:
所谓的合身&合适的测试。金融情报室将要求提供有关管理层的教育水平(至少中学教育)、工作经验、以前职位的特 点和责任、额外培训等方面的文件。将根据管理人员的责任和活动领域对教育、知识、经验和技能进行评估,以评估他 们了解风险和承担由此产生的责任的能力。正确的商业信誉是假定的,直到证明并非如此。评估依据是以前的活动,如 媒体报道、惩罚、法庭交易、参与公司管理等。名誉被视为比目前对犯罪记录的检查具有更长期的性质,因此不受法律 上的到期细微差别的限制。完美名声的前提是
没有任何妨碍声誉的情况。
.公司注册办公室,公司所在地
管理委员会和营业地点必须在爱沙尼亚,外国公司通过在商业登记册中注册并在爱沙 尼亚设有注册办事处和总部的分公司在爱沙尼亚经营:
在商业注册处看到的公司注册办事处位于爱沙尼亚; 0管理委员会位于爱沙尼亚,这意味着管理委员会 的基本职能是:
对洗钱活动进行管理和控制,其中包括
经营业务所必需的职能;
营业地是企业的实际所在地,必须包括企业所在地。
合规干事。这不一定要匹配注册办事处地址。。在信贷机构存在付款帐户,或
在爱沙尼亚设立的电子货币机构或支付机构或在爱沙尼亚提供跨境服务的欧洲经济 区缔约国,或
在爱沙尼亚设立了分支机构。
1.股本不少于12000欧元。
金融情报室将有权在“下列情况下撤销现有许可证它确定了不遵守情况,例如,加密企业没有在爱沙尼亚开展活动,或者其管理 委员会不在爱沙尼亚。
爱沙尼亚牌照的最新注册细则:首先还是需要一个监管公司。
申请爱沙尼亚公司:
1. 拟定爱沙尼亚公司名称进行核名,通过后即可注册
2. 提交无犯罪记录证明,POA公证协议。
3. 注册人护照扫描件
4. 有80%左右概率会被抽查到去面访。需要掌握英语或爱沙尼亚语,且通过率不是百分百,律师会培训2小时,费用自付。
5. 可以不去面访,需要每年支付,其他资料正常提供
6. 可代持牌照,仅需提供名称即可,费用每年自付
联系方式
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联系人:蒋辉      IP:125.117.239.*
联系电话:13588688319
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