新昌市民“炒原油”,一天亏了12万元。新昌警方以此为线索,破获了一起原油投资诈骗案,涉案金额高达3000万元。 11月1日,该案件中的53名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被移送起诉。昨天,新昌公安向本报披露了该案的侦破过..
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新昌警方破获一起涉案金额3000万原油投资诈骗案
发布时间:2016年11月14日    点击率:217次    共有0条评论

  新昌市民“炒原油”,一天亏了12万元。新昌警方以此为线索,破获了一起原油投资诈骗案,涉案金额高达3000万元。

  11月1日,该案件中的53名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被移送起诉。昨天,新昌公安向本报披露了该案的侦破过程。

  3分钟亏了3万元

  新昌股民老张有一次听广播时,听到一名专家在推荐股票,于是就发了短消息过去咨询。之后,一位业务员联系了张先生,说公司里有一个股票直播间,专家会不时推荐牛股,“稳赚不赔”。

  双方来来回回联系了几个月后,张先生心动了,决定加入股票直播间。这时,对方提出要进股票直播间必须先在公司平台开通“炒原油”账号,交纳20万元保证金。

  交纳保证金后,张先生让女婿俞先生接手“炒原油”。6月7日晚上,俞先生接到公司业务员的电话,让他入手20手“原油”。“我也不知道买20手需要多少钱,稀里糊涂就买了。”俞先生说,之后的行情让他大跌眼镜:3分钟亏了3万元,到了当天晚上零点,他已经亏掉了8万多元,到了6月8日下午,投入的20万元已经亏掉了12万元,于是报警。

  挖出诈骗大案

  “根据俞先生提供的软件信息,我们初步认定这是一起‘炒原油’诈骗案。”案件被流转至新昌县公安局信息化合成作战平台,多警种开始联合办案。

  根据资金流水和银行信息,办案民警锁定了一家上海公司。经过细致侦查,新昌警方决定收网,出动200多名警力在上海抓获了包括公司总经理、副总、业务总监在内的177名可疑人员。之后,有42名嫌疑人被刑拘,20人被取保候审。

  据初步调查,该案件受害人遍布全国各地,涉案金额高达3000万元,其中杭州、绍兴是重灾区。据办案民警介绍,单单在绍兴,被骗走上百万的市民就有4人。其中一位滕女士,因为听信业务员的话,缴纳了500万元保证金,短短一个星期就亏掉了450万元。

  新型诈骗手法

  办案民警说,相比其它案件,这起案件诈骗手法新颖:先是在广播中发布炒股信息,取得客户的联系方式后,公司业务员会主动联系,并以推荐牛股为诱饵,让对方先开通一个原油账号“炒原油”,请君入瓮。

  “他们就是以炒股为诱饵,一步步引导受害者去‘炒原油’。”办案民警表示。该公司通过与真实的炒原油平台合作,采用高杠杆、收取高佣金(10%以上,还有隔夜费等,且佣金以加杠杆后的总额计),让入局者血本无归,从中牟利。

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