普及反洗钱知识 防范洗钱犯罪风险——阳光人寿嵊州支公司召开2020年反洗钱专项会议
2020-08-07 18:08 来源：个人撰写 作者：未知 阅读：831次 我要评论
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。而通过保险洗钱是一种常见的洗钱方式。为了提高保险从业人员的反洗钱意识，阳光人寿嵊州支公司特召开“普及反洗钱知识，防范洗钱犯罪风险”专项会议。
7月30日上午，阳光人寿嵊州支公司在职场内召开“普及反洗钱知识，防范洗钱犯罪风险”专项会议。嵊州支公司所有内勤和22位外勤参加会议。
本次会议首先介绍了反洗钱的工作形势，讲解了反洗钱的基础知识，详细说明了洗钱和反洗钱的概念、洗钱的7类上游犯罪、洗钱的危害、保险洗钱的常见形式，以及《反洗钱法》和洗钱罪。让内外勤了解通过保险洗钱的常见手法，从而提高内外勤对于洗钱犯罪的警惕性。
随后主持人就反洗钱的案件进行了深入分析。通过实际案例来告诉内外勤洗钱的表现方式和洗钱的危害，告知外勤伙伴在展业过程中应该了解客户资金的来源，严格把关洗钱的风险，防范于未然。
培训结束之后对于会议的内容进行现场考试，让参会人员能够更深入的掌握反洗钱知识。
通过此次的反洗钱专项会议，让内外勤能够更详细、更全面地了解反洗钱工作，不断地提高内外勤的反洗钱意识。让大家了解打击洗钱犯罪不仅是保险从业人员的义务，同时也是对自身的保护。反洗钱工作人人有责，从每个人做起，从每一天做起。
7月30日上午，阳光人寿嵊州支公司在职场内召开“普及反洗钱知识，防范洗钱犯罪风险”专项会议。嵊州支公司所有内勤和22位外勤参加会议。
本次会议首先介绍了反洗钱的工作形势，讲解了反洗钱的基础知识，详细说明了洗钱和反洗钱的概念、洗钱的7类上游犯罪、洗钱的危害、保险洗钱的常见形式，以及《反洗钱法》和洗钱罪。让内外勤了解通过保险洗钱的常见手法，从而提高内外勤对于洗钱犯罪的警惕性。
随后主持人就反洗钱的案件进行了深入分析。通过实际案例来告诉内外勤洗钱的表现方式和洗钱的危害，告知外勤伙伴在展业过程中应该了解客户资金的来源，严格把关洗钱的风险，防范于未然。
培训结束之后对于会议的内容进行现场考试，让参会人员能够更深入的掌握反洗钱知识。
通过此次的反洗钱专项会议，让内外勤能够更详细、更全面地了解反洗钱工作，不断地提高内外勤的反洗钱意识。让大家了解打击洗钱犯罪不仅是保险从业人员的义务，同时也是对自身的保护。反洗钱工作人人有责，从每个人做起，从每一天做起。
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